AML Monitoring Specialist (계약직) - 당근페이

공고 요약

당근페이를 소개해요 당근페이는 동네 생활에 필요한 금융의 연결고리가 되고자 해요. 이웃과의 중고거래를 더 안심하고 할 수 있도록, 동네 가게에서의 결제가 더 편리하고 즐거울 수 있도록, 당근머니로 주고받는 동네 금융생활이 더 이로울 수 있도록 서비스를 만들어 나가요. 당근페이의 거래는 은행이나 증권사와는 결이 달라요. 이웃 간 중고거래 송금, 동네 가게에서의 소액 결제처럼 작은 금액이 많은 사람 사이에서 빠르게 오가요. 그래서 전통 금융권의 자금세탁 시나리오를 그대로 적용하기보다, 당근페이 거래의 특성을 이해하고 그에 맞는 모니터링 기준을 만들어 가는 일이 중요해요. 중고거래 사기, 보이스피싱 같은 이상거래와 자금세탁이 맞닿아 있는 지점도 많아서, AML과 FDS를 함께 들여다보며 판단해야 하는 재미가 있어요. AML 담당자와 모니터링 담당자가 함께 일하는 작은 조직이에요. 규모가 작은 만큼 STR 판정부터 KYC, 룰 개선, 시스템 고도화까지 AML 업무의 전 과정을 가까이에서 경험할 수 있고, 발견한 문제를 바로 개선으로 연결할 수 있어요. 이런 일을 해요 거래모니터링시스템이 추출한 의심거래 후보 건을 검토해 보고 대상 여부를 판단하고, 판단 근거를 담은…

자동으로 만든 요약이에요. 자격 요건·처우·지원 절차는 반드시 원문 공고에서 확인하세요.